Ce séminaire traite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et du rôle de la banque centrale et des autorités de contrôle bancaire dans la lutte contre ces formes de criminalité financière.
Dates : 21 - 23 novembre 2023
Date limite d’inscription : 21 septembre 2023
Langue : Français et Anglais avec traduction simultanée
Lieu : Paris
Contact : Hedi JEDDI
E-mail : AML@banque-france.fr
Les thèmes suivants seront abordés :
Le séminaire sera animé par des spécialistes du GAFI, de la Banque de France, de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de la Cellule de Renseignement Financier française. Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les contrôles permanents et périodiques mis en œuvre par les établissements assujettis et les autorités de contrôle bancaire.
Ce séminaire s’adresse prioritairement aux experts et responsables chargés de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, ou d’unités en relation avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que des services de contrôle sur place et sur pièces des autorités de supervision bancaire.
Mis à jour le : 05/04/2023 10:58