Mieux faire comprendre les obligations LCB/FT aux clients : la Présidente du CCSF propose des pistes concrètes

Dans un contexte de renforcement du cadre réglementaire européen, ce rapport souligne des incompréhensions récurrentes, notamment chez certaines clientèles (professionnels, associations, Français de l’étranger, personnes politiquement exposées PPE), face aux démarches de connaissance client. Il propose seize mesures concrètes pour améliorer l’acceptabilité de ces obligations sans compromettre la vigilance requise.

Les propositions portent sur la simplification des démarches, l'amélioration de la communication, le suivi des insatisfactions et l'anticipation des effets de l'identité numérique.