Questionnaire QLB IFP 2022

Identification
Activité

Les projets proposés sur votre plateforme relèvent-ils d'activités de :

Etes-vous :

Statistiques générales relatives aux projets

Nombre de projets financés (montant reçu supérieur à 0)

Montant total financé - dons

Montant total financé - prêts à titre gratuit

Nombre total de contributeurs

Montant du projet ayant atteint le financement le plus élevé

Montant le plus élevé des contributions apportées par un même financeur (cumul des contributions sur un ou plusieurs projets)

Montant total collecté pour des personnes physiques

Montant total collecté pour des personnes morales (hors associations)

Montant total collecté pour des associations

Montant total collecté pour des personnes physiques ne résidant pas en France ou des personnes morales dont le siège n'est pas en France

Montant total reçu d'un financeur non-résident

Commissions et autres formes de rémunération que vous avez perçues en tant qu'IFP

Sur l'exercice 2021, quel est le pourcentage de projets

Classification des risques

Comment votre classification des risques tient compte des facteurs suivants :

Quels sont les moyens de paiement acceptés ?

KYC
Opérations
Statistiques

Nombre d'alertes BC-FT émises par le dispositif de surveillance des opérations, qu'il soit automatisé ou non

Nombre d'alertes BC-FT clôturées

Nombre de dossiers d'examen renforcé consignés

Nombre de déclarations de soupçon réalisées auprès de Tracfin

Nombre de réquisitions judiciaires reçues

Nombre de droits de communication reçus de Tracfin

Procédures
Gel des avoirs

Votre dispositif permet-il de détecter, dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle mesure nationale ou européenne de gel des avoirs une personne ou entité dont les avoirs sont gelés

Contrôle interne

Le contrôle permanent s'assure-t-il :

Gestion extinctive
Commentaires libres

Mis à jour le : 13/05/2022 15:23