Lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme

Ce séminaire traite de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et du rôle de la banque centrale et des autorités de contrôle bancaire dans la lutte contre ces formes de criminalité financière.

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Dates : 20 - 23 septembre 2022

Date limite d’inscription : 20 juillet 2022

Langue :  Français et Anglais avec traduction simultanée

Lieu : Paris

Contact : Hedi JEDDI

E-mail : AML@banque-france.fr

 

Contenu

Les thèmes suivants seront abordés :
  • Normes internationales (Recommandations du GAFI, méthodologie d’évaluation des dispositifs nationaux)
  • Dispositif européen et français LBC-FT
  • Rôle d’une cellule anti-blanchiment au sein d’une banque centrale
  • Mise en oeuvre du dispositif LBC-FT dans les banques commerciales
  • Rôle et méthodes du contrôle bancaire dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Rôle des autorités judiciaires
  • Dernières tendances en matière d’innovation technologique et de LBC-FT : Intelligence artificielle et crypto-actifs
  • Centres offshore : problématiques du secret bancaire et du recours aux listes noires
Le séminaire sera animé par des spécialistes du GAFI, de la Banque de France, de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, du Ministères de la Justice et de la Commission Européenne. Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les contrôles permanents et périodiques mis en oeuvre par les établissements assujettis et les autorités de contrôle bancaire.
 

Participants

Ce séminaire s’adresse prioritairement aux responsables chargés de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, ou d’unités en relation avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que des services de contrôle sur place et sur pièces des autorités de supervision bancaire.

Mis à jour le : 19/10/2021 10:38