Lutte anti-blanchiment.

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Dates : 8 - 11 décembre 2020

Date limite d’inscription : 5 octobre 2020

Langue : Français

Lieu : En ligne

Contact : Hedi JEDDI

E-mail : AML@banque-france.fr

Contenu

Les thèmes suivants seront abordés :

• Normes internationales (Recommandations du GAFI, méthodologie d’évaluation des dispositifs nationaux)
• Dispositif européen et français de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT)
• Mise en œuvre du dispositif LBC/FT dans les banques commerciales
• Rôle et méthodes du contrôle bancaire dans la LBC-FT
• Rôle d’une cellule anti-blanchiment au sein d’une banque centrale
• L’Intelligence Artificielle au service de la LBC-FT
• L’encadrement juridique des cryptoactifs

Le séminaire sera animé par des spécialistes de la Banque de France etde l’Autorité de Contrôle Prudentiel(ACPR). Il abordera concrètement les mécanismes du blanchiment, les contrôles permanents et périodiques mis en œuvre par les établissements assujettis et les autorités de contrôle bancaire.

Participants

Ce séminaire s’adresse prioritairement aux responsables chargés de la lutte contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux au sein des banques centrales, ou d’unités en relation avec les cellules de renseignement financier et les autorités judiciaires pour lutter contre la délinquance financière et le blanchiment de capitaux, ainsi que des services de contrôle sur place et sur pièces des autorités de supervision bancaire.