Benchmark IBFI Lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

Le séminaire 2022 de l’BFI sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LBC-FT) a réuni à Paris 24 participants représentant 18 Banques centrales et cellules de renseignement financier. La Banque de France, l’EBA, l’ACPR et TRACFIN ont présenté les règles européennes et françaises de la LCB-FT, leurs procédures et leurs systèmes de contrôle ainsi que leurs nouveaux outils techniques en matière de LCB-FT.